שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 17

החברה למיחזור מים) וקולחים

בחוף השרון בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס'

7 של החברה למיחזור מיס וקולחים

במועצה האזורית חוף השרון בע''מ

אשר התקיימה ביוס שני 24/12/2018 בשעה 12:00

בחדר דיונים במועצה

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה , יוייר

גילי בן יקר, חבר מליאה

פבלו לם, חבר מליאה

הרצל צור שדי, חבר

הילה טרייבר, חברה

שירה הררי, חברה

גיל שטרסברג, מנכייל החברה למחזור

עוייד עמיחי ויינברגר, יועצ משפטי

אורלי רוניקוב, מבקרת המועצה

איתן גוראל, יועצ של החברה למחזור

אולגה ששקיס, גזברית המועצה

רגינה פאשייב, משקיפה

מאיר דור, ס. ראש המועצה

איתן גוראל, יועצ של החברה למחזור

אולגה ששקיס, גזברית המועצה

לא הגיעו:

הילה אפרון גבאי, חברה

דרור גוראל, יועצ של החברה למחזור

על סדר היום:

1. תקציב ותוכנית עבודה 2019

. מינוי רו'"ת

מינוי ועדות

אשרור מורשי חתימה

. עדכוניס נוספיס

₪ ₪ ךר תו

ח.פ. 13466284

החברה למיחזור. מי עמים) וקולחים ח.פ. 13466284

בחוף השרון בע"מ

41

תקציב ותכנית עבודה לשנת 2019:

מנכייל החברה הציג את תכנית העבודה והתקציב לשנת 2019.

הוצגה תכנית החברה לאספקת קולחים, השקעות, ותורים צפוי וכן סטטוס תכנית

הרחבת מפעל ההשבה.

התנהל דיון במספר נושאיס:

> קרן חידוש ושיקוס: אלי ברכה, שירה הררי, עמיחי ויינברג - יש לבדוק את

נושא קרן החידוש ומה המחויבות של החברה מבחינה רגולטורית ומשפטית.

סוכס - יש לוודא מה הייתה ההפרשה בשנת 2017. עמיתי ויינברג יבדוק את

המחויבות של החברה מול שינוייס בתקנות שהיו לאורך השניס.

> חציית מסילת הברזל במסגרת תכנית השקעות: מאיר דור ביקש להתעדכן

בנושא ולראות האס הרכבת עומדת בהתחייבות שלה במסגרת פרויקט הפרדה

מפלסית. סוכם -- מנכייל החברה יזוס פגישה בנושא עס מאיר דור.

> איתור שטחים למאגרים נוספים : פבלו לם, אלי ברכה, איתן גוראל, גיל

שטרסברג, שירה הררי - הועלה הצורך באיתור אתרים למאגר נוסף עיימ

להבטיח את אספקת הקולחיס גס לאחר סגירת מטייש הרצליה. סוכם - אלי

ברכה וגיל שטרסברג יפגשו עס וועדי הישוביס הרלוונטייס.

> הרחבת רשת אספקת הקולחים: שירה הררי, גילי בן יקר, איתן גוראל, אלי

ברכה, פבלו לם, גיל שטרסברג -- הוסבר תהליך הרחבת רשת אספקת הקולחים,

והגעה לשטחים חדשים שלא מקבלים קולחים כיוס. סוכס - סוכס - אלי ברכה

וגיל שטרסברג יפגשו עס וועדי הישוביס הרלוונטייס.

= גבייה ותמחור: אלי ברכה, שירה הררי, גיל שטרסברג -- הוסבר מחיר הקולחיס

הנגבה היום, וכן סוגיית מחיר הקולחיס לקיבוץ גליל-יס שנמצא כרגע

במחלוקת. רשות המיס קבעה מחיר אך גליל-ים מערעריס על המחיר. סוכס -

גיל שטרסברג ואלי ברכה יפגשו עם נציגי גליל יס ורשות המים.

הוחלט - התקציב ותכנית העבודה לשנת 2019 אושרו.

2. מינוי רו''ח לחברה:

3

הילה טרייבר עדכנה שרו"ח שגית שטיינר נותנת עכשיו שרות רו'"יח למועצה

וליחידות/חברות במועצה. הופסקה הפעילות של רוייח עורא שמש שליווה את החברה

למחזור עד כה.

הוחלט - למנות את שגית שטינר כרוייח של החברה למחצור קולחיס.

מינוי ועדות:

הילה טרייבר הציגה את הצורך במינוי וועדות - וועדת התקשרויות ומכרגים, ועדת רכש,

וועדת ביקורת.

הוחלט:

ועדת התקשרויות ומכרזיס תמנה את : פבלו לס (יוייר), רגינה פאשייב, ושירה הררי.

ועדת רכש תמנה את : אולגה ששקיס, הילה טרייבר, ועמיתי ויינברגר.

ועדת ביקורת תמנה: גילי בן יקר, הילה אפרון גבאי, הרצל צור שדי.

החברה למיחזור מים) וקולחים

בחוף השרון בע"מ .

.4

.5

אשרור מורשי חתימה:

הילה טרייבר הסבירה את הצורך באשרור מורשי חתימה לחברה.

הוחלט - מורשי החתימה לפי קבוצות יהין:

קבוצה א': אלי ברכה, גיל שטרסברג, הילה טרייבר.

קבוצה בי: אולגה ששקיס, רגינה פאשייב.

עדכונים נוספים:

תשלוס לגזברית המועצה (לא נכחה בזמן הדיון) - הילה טרייבר הסבירה את הצורך

להוסיף עלויות שכר של הגוברית כחלק מהתקורות על החברה למחזור (כתוצאה

ממעורבות מוגברת בנושא בוררות קולחי השרון, מכרזים, ועוד).

אלי ברכה ביקש לבדוק האס הדיון בנושא יכול להתנהל ללא עובדי המועצה.

הוחלט: הנושא ייבדק עייי היועצ המשפטי ולאחר בדיקה תתקבל החלטה.

רשס: גיל שטרסברג

הסתיים: 14:00

--ל ברכה

ל

יוייר הד;רקטוריוך-

ו'יר הד כו

ח.פ. 313466284